Аналитик по соблюдению требований B2B

О Banco Plata
Присоединяйтесь к Banco Plata! Мы получили банковскую лицензию и вступаем в этап ускоренного роста, постоянных инноваций и больших возможностей для тех, кто хочет строить будущее финансовой системы в Мексике. Станьте частью финансовой революции, которая преобразует страну.

Цель должности

Обеспечить соблюдение процессов идентификации, валидации и знания клиента B2B (KYC), а также мониторинг и анализ транзакций для выявления необычной или подозрительной активности, снижая риски отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с действующим законодательством (AML/CFT).

Основные обязанности

• Выполнение процессов онбординга KYC для клиентов B2B, обеспечивая полные, актуальные и проверяемые досье.
• Анализ юридической документации, корпоративных структур и профиля риска клиента.
• Мониторинг транзакций и анализ оповещений для выявления необычного поведения.
• Расследование случаев и эскалация значимых операций для отчетности (ROI/SAR).
• Выполнение процедур должной осмотрительности (CDD / EDD) в зависимости от уровня риска.
• Поддержание актуальности знаний о местных и международных AML/KYC нормативных актах.
• Обеспечение соблюдения внутренних политик и регуляторных требований.
• Подготовка четких и структурированных отчетов о результатах и расследованиях.

Требования

• От 1 до 3 лет опыта в AML, KYC, онбординге или мониторинге транзакций.
• Опыт работы с клиентами B2B или юридическими лицами (желательно).
• Знание анализа оповещений, SAR/ROS и типологий отмывания денег.
• Умение работать с инструментами Google Workspace и системами мониторинга.
• Аналитические способности, внимание к деталям и критическое мышление.
• Отличные навыки письменной речи, организации и управления временем.
• Профессиональная этика и умение работать с конфиденциальной информацией.

Технические знания

• Регулирование AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Нормативы KYC/AML (местные и международные).
• Мониторинг транзакций и скрининг (черные списки).
• Выявление мошенничества и типологии отмывания в B2B.
• Оценка рисков и проведение due diligence.
• Анализ юридической и финансовой документации.
• Желателен опыт работы с системами Mac (iOS).

Мы предлагаем

• Конкурентоспособная базовая зарплата (от +21 000 MXN, в зависимости от опыта)
• Бонус за производительность (ежемесячные KPI)
• Социальные гарантии (IMSS, Infonavit)
• 12 дней отпуска
• 15 дней рождественских выплат (aguinaldo)
• 25% отпускных надбавок
• Страховка на случай мелких медицинских расходов
• Страхование жизни
• Реальные возможности профессионального роста

Тип занятости: Полный рабочий день / Очная

Почему стоит присоединиться к Banco PLATA?

Мы верим в людей больше, чем в должности. Здесь вы найдете место, где ваш труд ценят, ваш рост важен, а каждое достижение празднуется командой. Мы — компания, которая ставит на талант, создает новые возможности и сопровождает ваше профессиональное развитие на каждом шагу.