Сотрудник AFC - Делегат SAR (CDD / срочный контракт)

О возможности

В этой роли вы будете:

• Рассматривать расследования, проведённые отделом AFC Operations.
• Помогать AFC Operations в их расследованиях.
• Контролировать расследования сложных дел, проверки санкций и другие процессы, связанные с AFC.
• Рассматривать и подавать SAR, обеспечивая качество в соответствии с ожиданиями Tracfin и ACPR.
• Выступать в роли Déclarant Tracfin.
• Рассматривать сложные запросы от властей.
• Предоставлять индивидуальные и коллективные рекомендации аналитикам AFC Operations. 
• Готовить необходимые шаблоны для коммуникации AFC Ops с клиентами.
• Внедрять и улучшать местные процедуры на основе местных нормативных требований и стандартов группы.
• Координировать работу с другими операционными функциями, работающими на французском рынке.

Что необходимо для успеха:

• Выпускник юридического факультета (Ecole de droit/Master II) или Grande Ecole - или аналогичного учебного заведения. 
• Опыт работы в банковской сфере по борьбе с финансовыми преступлениями, операционный опыт в международной среде, и прежде всего вы отличный следователь - у вас есть опыт составления SAR (опыт работы в роли «déclarant Tracfin» является плюсом). 
• Профессиональный опыт в области борьбы с финансовыми преступлениями не менее 3 лет. 
• Подтверждённый опыт работы в операционных функциях, включая расследования и составление SAR, а также мониторинг транзакций, санкций и проверку негативных СМИ. 

• Глубокие знания европейских и французских нормативов по финансовым преступлениям (KYC, AML, финансирование терроризма, мошенничество, уклонение от налогов, санкции и др.)
• Отличные навыки расследования
• Свободное владение французским и английским языками (устно и письменно)
• Отличные коммуникативные навыки и умение работать с разнообразными заинтересованными сторонами
• Трудолюбие, сильный командный игрок, доброжелательность и устойчивость
• Добросовестность и надёжность, ориентированность на решение задач и приверженность делу, способность работать под давлением
• Сильные аналитические и консультативные навыки, высокие стандарты качества и внимание к деталям
• Вам должно нравиться работать в быстром темпе, проявлять высокую готовность к обучению 
• Вы сочетаете поддерживающий подход с неизменно высокими стандартами качества
• Активно помогаете себе (и другим) добиваться успеха 
• Постоянно учитесь и ставите под вопрос статус-кво 
• Думаете глобально, действуете локально

Что вы получите:

• Ускорьте рост своей карьеры, присоединившись к одному из самых обсуждаемых европейских новаторов 🚀.
• Социальные льготы для сотрудников, включая бюджет на работу из дома, скидки на фитнес и оздоровительные абонементы, ваучеры Swile, проездные билеты, возможность работать из дома/за границей и многое другое.
• Как сотрудник N26 вы получите доступ к премиум-подписке на ваш личный банковский счёт N26, а также подписки для друзей и членов семьи.    
• Дополнительный день ежегодного отпуска за каждый год работы.  
• Высокая степень автономии и доступ к передовым технологиям — всё это в дружелюбной команде коллег разных национальностей, жизненного опыта и семейного положения. 
• Мы работаем в гибридном формате, сочетая совместную работу в офисе с гибкостью работы из дома.
• Пакет по релокации с поддержкой визы для тех, кому это необходимо.

Кто мы