Специалист по расследованиям
Wallet в Telegram — это решение для цифровых активов, встроенное непосредственно в интерфейс Telegram. Поддерживаемое The Open Platform, Wallet в Telegram в 2024 году достигло более 100 миллионов пользовательских аккаунтов и стремится сделать своё решение доступным для всех более чем 1 миллиарда пользователей Telegram. Wallet в Telegram предлагает двойной опыт работы с кошельками: Crypto Wallet (мультицепочный кошелек для торговли и отправки криптовалюты контактам) и TON Wallet (самостоятельно управляемый кошелек с доступом к экосистеме TON, включающей децентрализованные приложения и токены).
Мы ищем внимательного к деталям и мотивированного Специалиста по расследованиям для присоединения к нашей команде по комплаенсу. В этой роли вы будете проводить глубокие расследования активности пользователей, транзакций и поведенческих моделей для выявления, предотвращения и снижения рисков финансовых преступлений в Crypto Wallet.
Эта позиция требует целостного аналитического мышления, сочетающего анализ данных, понимание поведения и знание нормативных требований. Идеальный кандидат обладает острым аналитическим мышлением, здравым суждением и сильными навыками принятия решений, а также скрупулёзным вниманием к деталям на каждом этапе расследования. Специалист должен следовать строгому подходу, основанному на оценке рисков, соблюдать все внутренние процедуры и нормативные требования, а также проявлять искренний интерес к криптоиндустрии, обладая глубоким пониманием блокчейн-экосистем, новых трендов и развивающихся рисков.
Обязанности:
- Проведение комплексных расследований пользователей, кошельков и транзакций с использованием как внутренних инструментов, так и данных от сторонних поставщиков (KYC/KYT, блокчейн-аналитика).
- Выполнение поведенческого анализа для выявления нерегулярных паттернов, потенциального мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма, обхода санкций или злоупотребления легитимными каналами.
- Использование критического мышления, острого аналитического суждения и здравого смысла при оценке неполной или сложной информации.
- Проявление внимания к деталям при интерпретации данных, документировании и составлении отчетов.
- Принятие обоснованных, основанных на доказательствах решений по результатам дел, обеспечивая объективность и последовательность.
- Подготовка подробных отчетов по расследованиям с чётким изложением выводов, обоснований и рекомендаций.
- Построение и интерпретация сложных графов взаимосвязей между кошельками, пользователями и посредниками для выявления скрытых сетей и паттернов потоков.
- Использование инструментов расследования и OSINT для отслеживания средств, связывания субъектов и выявления скрытых связей.
- Обеспечение соответствия всех действий по расследованиям глобальным стандартам и требованиям регуляторов и международных организаций, таких как FATF, OFAC и рамки ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML).
- Отслеживание изменений в нормативном регулировании, обязательств по AML/CFT и тенденций комплаенса в криптоиндустрии.
- Строгое соблюдение внутренних политик, процедур и правил информационной безопасности в любое время.
- Выявление возможностей для улучшения процессов расследований, автоматизации и повышения эффективности обнаружения рисков.
- Опыт подготовки и подачи отчетов SAR/STR в сжатые сроки.
- Подготовка ответов на запросы правоохранительных органов в установленные сроки.
- Помощь в оптимизации существующих процессов и создании новых.
Требования:
- Опыт работы не менее 2 лет в области комплаенса криптовалют и расследований финансовых преступлений в VASP, бирже или поставщике блокчейн-аналитики.
- Сильный опыт мониторинга транзакций, сложных расследований на блокчейне и OSINT-атрибуции.
- Владение русским, английским и узбекским языками на уровне не ниже B2.
- Высшее образование в области финансов, права, экономики, кибербезопасности или смежных областях является преимуществом.
Опыт и знания:
- Подтверждённая способность проводить комплексные расследования с использованием множества источников данных и аналитических инструментов.
- Сильные навыки анализа сложных потоков транзакций, поведения пользователей и активности кошельков.
- Опыт работы с системами KYC/KYT и понимание моделей рисков и структур данных.
- Уверенные навыки OSINT и цифровой разведки, применяемые ответственно в расследованиях.
- Опыт подготовки и подачи отчетов SAR/STR.
- Знакомство с сопутствующими областями, такими как предотвращение мошенничества, проверка санкций или более широкие процессы борьбы с финансовыми преступлениями.
- Сильные исследовательские и отчетные навыки, включая подготовку структурированных сводок расследований и оценок рисков.
- Понимание стандартов AML/CFT, руководств FATF, санкций и принятия решений на основе оценки рисков.
- Рабочие знания защиты данных, информационной безопасности и этических норм, применимых к расследованиям.
Предпочтительные компетенции
- Сильный интерес к крипто- и блокчейн-экосистемам, готовность изучать новые паттерны, инструменты и риски.
- Острый аналитический склад ума и способность точно интерпретировать сложные данные.
- Проактивный подход и инициативность в выявлении новых рисков, уязвимостей и возможностей для улучшения.
Почему это отличная возможность:
- Наш бизнес растёт экспоненциально.
- Небюрократичное управление, ориентированное на результат.
- Регулярные оценки эффективности для отслеживания вашего прогресса.
- Удалённая работа с доступом к нашим хабам в Дубае, Ереване, Лондоне и Белграде.
- Компенсация медицинских расходов.
- 20 рабочих дней оплачиваемого отпуска в год.
- 14 дней оплачиваемого больничного для поддержки вашего здоровья и восстановления при необходимости.
- Доступ к внутренним конференциям, курсам английского языка и корпоративным мероприятиям.
Wallet является работодателем, предоставляющим равные возможности.
