Специалист по расследованиям

Специалист по расследованиям

Кошелек в Telegram — это решение для цифровых активов, встроенное непосредственно в интерфейс Telegram. Поддерживаемое The Open Platform, Кошелек в Telegram в 2024 году достиг более 100 миллионов пользовательских аккаунтов и стремится сделать свое решение доступным для всех более чем 1 миллиарда пользователей Telegram. Кошелек в Telegram предлагает двойной опыт работы с кошельками: Crypto Wallet (мультицепочный кошелек для торговли и отправки криптовалюты контактам) и TON Wallet (самостоятельный кошелек с доступом к экосистеме TON, включающей децентрализованные приложения и токены).

Мы ищем внимательного к деталям и мотивированного Специалиста по расследованиям для присоединения к нашей команде по комплаенсу. В этой роли вы будете проводить глубокие расследования активности пользователей, транзакций и поведенческих моделей для выявления, предотвращения и снижения рисков финансовых преступлений в Crypto Wallet.

Эта позиция требует целостного аналитического мышления, сочетающего анализ данных, понимание поведения и знание нормативных требований. Идеальный кандидат обладает острым аналитическим мышлением, здравым суждением и сильными навыками принятия решений, а также скрупулезным вниманием к деталям на каждом этапе процесса расследования. Специалист должен следовать строгому подходу, основанному на оценке рисков, соблюдать все внутренние процедуры и нормативные требования, а также проявлять искренний интерес к криптоиндустрии, имея твердое понимание блокчейн-экосистем, новых тенденций и развивающихся рисков.

Обязанности:

• Проведение комплексных расследований пользователей, кошельков и транзакций с использованием как внутренних инструментов, так и данных сторонних поставщиков (KYC/KYT, аналитика блокчейна).
• Выполнение поведенческого анализа для выявления нерегулярных паттернов, потенциального мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма, обхода санкций или злоупотребления легитимными каналами.
• Использование критического мышления, острого аналитического суждения и здравого смысла при оценке неполной или сложной информации.
• Проявление внимания к деталям при интерпретации данных, документировании и составлении отчетов.
• Принятие обоснованных, основанных на доказательствах решений по результатам дел, обеспечивая объективность и последовательность.
• Подготовка подробных отчетов по расследованиям с четким изложением выводов, обоснований и рекомендаций.
• Построение и интерпретация сложных графов взаимосвязей кошельков, пользователей и посредников для выявления скрытых сетей и паттернов потоков.
• Использование инструментов расследования и OSINT для отслеживания средств, связывания субъектов и выявления скрытых связей.
• Обеспечение соответствия всех действий по расследованиям глобальным стандартам и ожиданиям регуляторов и международных организаций, таких как FATF, OFAC и рамки ЕС по борьбе с отмыванием денег.
• Поддержание осведомленности о нормативных изменениях, обязательствах по AML/CFT и тенденциях комплаенса в криптоиндустрии.
• Строгое соблюдение внутренних политик, процедур и правил информационной безопасности в любое время.
• Выявление возможностей для улучшения процессов расследований, автоматизации и возможностей обнаружения рисков.
• Опыт подготовки и подачи отчетов SAR/STR в сжатые сроки.
• Подготовка ответов на запросы правоохранительных органов в установленные сроки.
• Помощь в оптимизации существующих процессов и создании новых.

Требования:

• Опыт работы не менее 2 лет в области комплаенса криптовалют и расследований финансовых преступлений в VASP, бирже или поставщике аналитики блокчейна.
• Сильный опыт мониторинга транзакций, сложных расследований в блокчейне и атрибуции OSINT.
• Владение русским, английским и узбекским языками (минимум уровень B2).
• Высшее образование в области финансов, права, экономики, кибербезопасности или смежных областях является преимуществом.

Опыт и знания:

• Подтвержденная способность проводить комплексные расследования с использованием множества источников данных и аналитических инструментов.
• Сильные навыки анализа сложных потоков транзакций, поведения пользователей и активности кошельков.
• Опыт работы с системами поставщиков KYC/KYT и понимание моделей рисков и структур данных.
• Уверенные навыки OSINT и цифровой разведки, применяемые ответственно в расследованиях.
• Опыт подготовки и подачи отчетов SAR/STR.
• Знакомство с сопутствующими областями, такими как предотвращение мошенничества, проверка санкций или более широкие процессы борьбы с финансовыми преступлениями.
• Сильные исследовательские и отчетные навыки, включая подготовку структурированных сводок расследований и оценок рисков.
• Понимание стандартов AML/CFT, руководств FATF, санкций и принятия решений на основе оценки рисков.
• Рабочие знания защиты данных, информационной безопасности и этических практик, применимых к расследованиям.

Предпочтительные компетенции

• Сильный интерес к крипто- и блокчейн-экосистемам, готовность изучать новые паттерны, инструменты и риски.
• Острое аналитическое мышление и способность точно интерпретировать сложные данные.
• Проактивный подход и инициативность в выявлении новых рисков, уязвимостей и возможностей для улучшения.

Почему это отличная возможность:

• Наш бизнес растет экспоненциальными темпами.
• Небюрократичное управление, ориентированное на результат.
• Регулярные оценки эффективности для отслеживания вашего прогресса.
• Удаленный формат работы с доступом к нашим хабам в Дубае, Ереване, Лондоне и Белграде.
• Компенсация медицинских расходов.
• 20 рабочих дней оплачиваемого отпуска ежегодно.
• 14 дней оплачиваемого больничного для поддержки вашего здоровья и восстановления при необходимости.
• Доступ к внутренним конференциям, курсам английского языка и корпоративным мероприятиям.

Wallet является работодателем, предоставляющим равные возможности.