Chief Compliance Officer (CCO) & Legal Counsel

Международная финтех-компания Paysonix в поиске Chief Compliance Officer (CCO) & Legal Counsel.

Paysonix — международная fintech-компания, которая предоставляет решения для приёма платежей.

Сейчас компания проходит процесс получения EMI-лицензии на Кипре, поэтому ищем человека, который возглавит compliance-направление и будет сопровождать лицензионный процесс.

Чем Вам предстоит заниматься:

• Сопровождать получение EMI-лицензии и взаимодействовать с Central Bank of Cyprus;
• Выстраивать и развивать AML/CFT, KYC/KYB, санкционный compliance и transaction monitoring;
• Построить функцию risk management и внутреннего контроля;
• Сопровождать регуляторные аудиты и проверки;
• Оценивать новые продукты и рынки с точки зрения compliance;
• Курировать ключевые юридические вопросы и договоры с банками, эквайерами, Visa/Mastercard и партнёрами;
• Постепенно формировать команду compliance / AML / risk / legal.

Что для нас особенно важно:

• 8+ лет опыта в compliance и/или financial legal;
• 3+ года ответственности за compliance-функцию;
• Обязательный практический опыт в лицензированной EMI или платёжной компании;
• Опыт прохождения лицензирования у регулятора EU/EEA;
• Практический опыт AML/KYC, санкций и transaction monitoring;
• Опыт взаимодействия с финансовыми регуляторами;
• Высшее юридическое образование;
• Английский C1/C2;
• Готовность регулярно присутствовать на Кипре.

Плюсом будет опыт работы с CBC, запуск compliance-функции с нуля и сертификации ACAMS / ICA / CAMS.

Более подробно о роли расскажем на собеседовании.