Аналитик по текущей проверке благонадежности

Миссия компании

Payhawk — это платформа управления расходами на базе искусственного интеллекта для развивающихся бизнесов — корпоративные карты, управление расходами, закупки и счета к оплате, объединённые в одном месте. Мы обслуживаем финансовые команды в более чем 32 странах, сокращая время закрытия месяца и сверяя 99,7% транзакций без ручного вмешательства. Искусственный интеллект является ядром платформы, а не добавленной функцией — и мы нанимаем лучших 1% специалистов в каждой области, чтобы продолжать развивать её именно так.

Почему Payhawk
Payhawk — место, где смелые создатели влияют на будущее.

Мы не семья, мы команда с высокой производительностью — и это сделано намеренно. Мы спорим, генерируем идеи и подталкиваем друг друга к лучшему, потому что лучшие идеи рождаются из прямой обратной связи. Мы уже вошли в историю как первый болгарский единорог, но амбиции на этом не заканчиваются: если вы хотите быстро расти — берите ответственность; не ждите, пока это случится.

Давайте: честные мнения, реальную ответственность, фокус на результатах.
Получайте: место в первом ряду у лидера рынка в одной из самых динамичных отраслей.

Роль в одной строке

Вы будете поддерживать базу данных клиентов Payhawk точной и актуальной через периодические проверки и постоянный скрининг ПЭП и санкций, принимая чёткие решения на основе оценки рисков по каждому случаю.

За что вы будете отвечать

• Проводить периодические проверки существующих клиентов, как на основе оценки рисков, так и по запросу, чтобы база данных клиентов оставалась актуальной.
• Проверять текущие оповещения по скринингу ПЭП и санкций и решать, является ли каждое совпадение истинным или ложным срабатыванием.
• Анализировать поведение транзакций клиентов в рамках каждой проверки.
• Разбираться в сложных структурах собственности и контроля, чтобы определить физических и юридических лиц, подлежащих скринингу.
• Принимать решения на основе оценки рисков по вашим случаям и эскалировать те, которые требуют этого.
• Чётко документировать свои выводы, чтобы каждое решение можно было проверить аудиторски.

Что вам понадобится

Обязательно

• Минимум 2 года опыта работы в области комплаенса, KYB или финансовых преступлений.
• Практический опыт скрининга ПЭП и санкций.
• Уверенность в работе со сложными корпоративными структурами.
• Внимание к деталям.
• Мышление, ориентированное на оценку рисков.
• Способность принимать решения и отвечать за них.
• Проактивный подход.

Желательно

• Опыт мониторинга транзакций.

Что вы получите

• Правильно перезаряжайтесь — 30 дней оплачиваемого отпуска
• Измените взгляд — недельный обмен опытом в Лондоне, Амстердаме, Париже, Мюнхене, Вильнюсе, Берлине, Софии или Барселоне
• Побеждаем вместе, празднуем вместе — регулярные командные мероприятия, на которые действительно стоит приходить
• Полное покрытие — дополнительное медицинское обслуживание
• Оставайтесь в форме — спортивная карта с полным финансированием для спортзала, занятий или вашего любимого спорта
• Легко добирайтесь — ежемесячная компенсация на проезд до офиса и обратно
• Используйте то, что создаёте — практический доступ к продукту, который вы помогаете развивать

Payhawk является работодателем, предоставляющим равные возможности. Квалифицированные кандидаты будут рассматриваться без учёта расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерного восприятия или идентичности, национального происхождения, возраста, семейного положения, статуса ветерана или инвалидности.