Специалист по верификации

Ваша роль в Exness:

Специалист по верификации в Exness защищает финансовую экосистему компании, обеспечивая строгое соблюдение требований KYC, AML и нормативного регулирования. Эта роль сосредоточена на проактивном предотвращении мошенничества, снижении рисков и непрерывном улучшении процессов, чтобы поддерживать безопасную, соответствующую требованиям и надёжную платёжную среду для наших клиентов.

Вы будете:

• Проводить проверки KYC в соответствии с политиками компании и требованиями регуляторов.
• Выполнять AML-скрининг и расследовать сигналы негативных СМИ, санкций, PEP и проверок по спискам наблюдения для выявления потенциальных рисков финансовых преступлений.
• Проводить углублённую проверку (EDD) клиентов с высоким уровнем риска, включая верификацию источника средств (SoF).
• Оценивать профили клиентов и транзакционное поведение для выявления потенциальных рисков отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества или иных финансовых преступлений.
• Подготавливать и вести точные записи по должной осмотрительности, отчёты по оценке рисков и документацию по делам в соответствии с внутренними требованиями.
• Эскалировать дела с высоким уровнем риска и подозрительные находки старшим специалистам по верификации и соответствующим заинтересованным сторонам в соответствии с внутренними политиками и требованиями регуляторов.
• Мониторить платёжные транзакции, системы выявления мошенничества и риск-алерты для своевременного выявления подозрительной активности, мошеннических транзакций и угроз, связанных с платежами.
• Расследовать и оценивать случаи мошенничества и риска, анализируя данные транзакций, поведение клиентов и платёжные паттерны, чтобы принимать соответствующие меры и меры по снижению рисков.
• Проверять и расследовать помеченные транзакции, счета клиентов и алерты о мошенничестве для определения подходящих действий: отклонение, эскалация или дополнительная верификация.
• Вести точные записи расследований мошенничества, оценок рисков и исходов дел, обеспечивая соответствие внутренним политикам и требованиям регуляторов.

Что делает вас отличным кандидатом:

• Степень бакалавра в области финансов, бизнес-администрирования или смежной специальности будет преимуществом.
• Ожидается более 2 лет соответствующего профессионального опыта.
• Опыт в индустрии CFD/Forex, в частности в: мониторинге AML и мероприятиях по предотвращению мошенничества.
• Соответствующие профессиональные сертификаты — плюс, особенно: сертификаты по комплаенсу, сертификаты AML.
• Сильные аналитические навыки и внимание к деталям.
• Владение английским языком — письменно и устно.
• Хорошие организационные и административные навыки.
• Владение: Excel, Google Sheets и Google Docs.
• Сильные навыки решения проблем.
• Отличные коммуникативные навыки и навыки межличностного общения.
• Проактивность, коммуникабельность и умение работать в команде.
• Приятная личность в сочетании с динамичным и профессиональным подходом.
• Стремление учиться, расти и развиваться профессионально.
• Способность эффективно сотрудничать с разными командами.

Что мы предлагаем по пути:

• Конкурентная зарплата и ежегодный бонус за результативность.
• Полная поддержка релокации для вас и вашей семьи — перелёты, жильё, визы и юридическая помощь включены.
• Медицинская страховка высшего уровня с полным покрытием для семьи — медицина, стоматология, офтальмология, психическое здоровье — плюс страхование жизни для спокойствия.
• Неограниченные возможности обучения: внешние курсы, уроки английского, развитие карьеры и лидерских навыков.
• Образовательная надбавка, покрывающая расходы на школу и детский сад.
• 21 рабочий день ежегодного отпуска, а также государственные праздники и полностью оплачиваемый больничный, отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребёнком для отца.
• Программа признания сотрудников: фирменные подарки, выходной в день рождения, бюджеты на празднование свадеб, рождения детей и важных событий.
• Поездки «Познакомься с командой» — встречи с коллегами в наших глобальных офисах, а также общекорпоративные выезды, которые поднимают планку.
• Программа участия сотрудников в акциях компании — растите вместе с нами.
• Фирменный автомобиль MINI Cooper Countryman и личная парковка.
• Бесплатные внутренние спортивные клубы, доступ в спортзал Sanctum Club и гидроциклы.
• Доступ к корпоративному врачу.
• Эксклюзивная программа скидок в кафе, спортзалах и у местных сервисов.
• Налоговые льготы для экспатов: освобождение от подоходного налога до 50%.
• Поддержка в процессе натурализации для релоцированных сотрудников.

Ваш путь после подачи заявки:

1. Вводный звонок с рекрутером (30 минут).
2. Техническое интервью (60 минут).
3. Поведенческое интервью (60 минут).

Каково это здесь:

Интересно, как на самом деле выглядит работа в Exness? Подписывайтесь на нас в Instagram и LinkedIn. Мы делимся реальным опытом Exness — нашими людьми, идеями, моментами и всем, что между ними.

Пожалуйста, подавайте заявку, используя свой корпоративный адрес электронной почты, и обязательно сообщите о любых существующих конфликтах интересов, которые у вас могут быть.

Чтобы мы могли безопасно управлять этим процессом, пожалуйста, не распространяйте эту ссылку на вакансию вне компании.

Спасибо!