Мы ищем старшего специалиста по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT), чтобы усилить первую линию защиты нашего бизнеса с малыми и средними предприятиями (SME). Если вы управляли операциями по борьбе с отмыванием денег на практике, умеете руководить командами и хотите повысить уровень качества внутри самого быстрорастущего цифрового банка в Мексике, эта роль для вас.
Эта роль идеально подходит для человека, который комфортно работает близко к операционной деятельности, может устанавливать критерии и ежедневно направлять аналитиков, а также хочет нести ответственность за качество всей AML/CFT операции, а не только за отдельный процесс.
Вызовы, которые вас ждут:
- Контролировать команды AML/CFT операций для SME, включая агентов и супервайзеров, с акцентом на качество процессов, решений и документации. Это будет основная ответственность по данной роли.
- Отвечать за качество анализа оповещений мониторинга транзакций и решений по приему клиентов, обеспечивая правильный анализ каждого случая, его эскалацию при необходимости и документирование.
- Выступать в качестве контактного лица между первой и второй линиями защиты, решая вопросы по критериям, поступающие из операционной деятельности.
- Устанавливать, коммуницировать и обеспечивать соблюдение четких критериев анализа, а также гарантировать, что команды понимают типологии и нормативные требования, лежащие в их основе.
- Выявлять пробелы в качестве и повторяющиеся ошибки в операциях, а также инициировать корректирующие действия и обучение для их устранения.
- Готовить периодические отчеты для высшего руководства о работе и состоянии AML/CFT операций для SME, включая объемы, отставания, показатели качества и тенденции рисков.
- Координировать действия с владельцами AML/CFT политик и программ, чтобы то, что прописано в документах, соответствовало фактическому исполнению, и указывать на необходимость изменений в политике на основе реальной операционной практики.
- Поддерживать подготовку информации для внутренних и внешних проверок, аудитов и требований от регуляторов.
Что делает вас отличным кандидатом:
- Степень бакалавра в области права, финансов, бухгалтерии, управления бизнесом или смежной области.
- Более 5 лет подтвержденного опыта управления AML/CFT операциями в финансовом секторе.
- Действующий сертификат AML/CFT, выданный CNBV (обязательно).
- Подтвержденный опыт руководства и развития команд, включая установление критериев, предоставление обратной связи и управление результативностью.
- Глубокие знания мексиканской нормативной базы AML/CFT, регулирования KYC/KYB и практик мониторинга транзакций.
- Продвинутый уровень английского и испанского языков (обязательно).
- Способность переводить нормативные требования в практические критерии, которые операционная команда может выполнять.
- Умение создавать отчеты и показатели для высшего руководства.
- Сильное чувство ответственности за качество и подотчетность за результаты команды.
- Высокая организованность и отличное внимание к деталям.
Будет плюсом:
- Опыт работы с клиентами малого и среднего бизнеса или бизнес-банкингом.
- Навыки работы с программным обеспечением для мониторинга транзакций.
- Опыт разработки или настройки правил мониторинга транзакций.
- Опыт взаимодействия между корпорациями и регуляторными органами.
- Знание применимого регулирования для назначенных нефинансовых профессий и видов деятельности (Actividades Vulnerables).
.jpg&w=1920&q=75){kind=small}
