Старший следователь по финансовым преступлениям

🚀 Наша миссия — сделать так, чтобы деньги работали на каждого.

Мы прощаемся со сложными и запутанными методами традиционного банковского дела.

Начав с предоплаченной карты, за последние 10 лет в Великобритании наше предложение продуктов значительно расширилось. Помимо личных и корпоративных банковских счетов, мы предлагаем совместные счета, счета для 16-17-летних, бесплатный детский счет и кредитные карты в Великобритании, а также многое другое, что появится в будущем. Наши клиенты в Великобритании также могут копить, инвестировать и объединять свои пенсии с нами. 

С нашими ярко-коралловыми картами и функцией досрочного получения зарплаты, в сочетании с финансовым образованием в социальных сетях и нашим отмеченным наградами обслуживанием клиентов, у нас долгая история создания волшебных моментов для наших клиентов!

Мы не просто продаём продукты — мы хотим решать проблемы и менять жизни через Monzo ❤️

Удалённо по Великобритании | 💰 £31,100 - £39,350 + премии, зависящие от вашей эффективности + Преимущества | Послушайте команду ✨

⭐ О нашей команде старших следователей по финансовым преступлениям в бизнес-банкинге

Команда старших следователей по финансовым преступлениям в бизнес-банкинге является передовой защитой Monzo от сложных экономических преступлений, защищая нашу экосистему и клиентов — от стартапов до устоявшихся малых и средних предприятий — от сложного мошенничества и отмывания денег. Работая в специализированном, ориентированном на риски "столпе", эта критически важная операционная команда накапливает глубокую экспертизу, чтобы обеспечить финансовую целостность на протяжении всего жизненного цикла клиента. Команда отвечает за проведение тщательной проверки при подключении и постоянного контроля соответствия, раскрытие сложных схем финансовых преступлений и непосредственное снижение рисков через детальное расследование, отчётность и закрытие счетов.

🔑 Ваша ключевая роль будет заключаться в...

• Взятии на себя ответственности за самые сложные задачи по финансовым преступлениям в бизнес-банкинге, включая расширенную проверку благонадёжности (EDD) для высокорисковых бизнесов, сложные обзоры клиентов (например, в чувствительных сферах, таких как пометки о сексуальных услугах) и многоюрисдикционные расследования по отмыванию денег.
• Написании, проверке и подаче высококачественных отчетов о подозрительной деятельности (SARs) в Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), обеспечивая соответствие самым высоким юридическим и доказательственным стандартам.
• Поддержании регулярного графика основных следственных задач, чтобы сохранять уровень компетентности, напрямую поддерживать соглашения об уровне обслуживания (SLA) домена и оставаться в курсе проблем на передовой.
• Активном наставничестве следователей по сложным типологиям финансовых преступлений, лучшим практикам и улучшению производительности для формирования культуры совершенства.
• Тесном сотрудничестве с нашими операционными аналитиками для обмена новыми тенденциями и обеспечения постоянного обновления и эффективного внедрения операционных рекомендаций по всему домену.

🤩 Мы будем рады услышать вас, если...

• У вас глубокие знания KYB и AML, значительный опыт проведения комплексной проверки бизнеса (KYB/EDD) и сложных расследований в регулируемой финансовой среде.
• Вы опытный исследователь, умеющий эффективно использовать открытые источники информации и анализ для тщательной проверки профилей клиентов и транзакционной активности.
• Вы хорошо знаете регуляции и типологии, обладаете крепким пониманием тенденций финансовых преступлений в Великобритании и международных трендов, влияющих на бизнес-счета и систему подачи SAR в Великобритании.
• Вы успешно работаете в быстром темпе, сохраняя высокую гибкость и позитивно адаптируясь к меняющимся приоритетам, новым инструкциям и изменениям процессов в короткие сроки.
• Вы ориентированы на результат, искренне желаете защищать Monzo и его клиентов, внося ощутимый вклад в выявление и предотвращение финансовых преступлений.
• Вы обладаете лидерскими и навыками улучшения процессов, желательно с опытом наставничества коллег, успешным опытом внедрения улучшений процессов или соответствующей квалификацией (например, ICA или ACAMS).

⏰ Рабочие смены

Вы будете работать 37,5 часов в неделю, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:30. Также вы будете работать один полный уикенд (суббота и воскресенье) раз в 4 недели, при этом предоставляются 2 выходных дня взамен за работу в выходные.

В первые 6 недель работы у нас невозможно одобрить отпуск из-за обучения. 

🙌 Что вас ждёт

💰 Диапазон зарплаты от £31,100 до £39,350 + премии, зависящие от вашей эффективности

🎂 Мы гарантируем одобрение выходного дня на ваш день рождения, если он приходится на рабочий день (за исключением периода обучения).

📍 Эта позиция полностью удалённая и базируется в Великобритании.

📚 Ежегодный бюджет в размере £1,000 на книги, обучающие курсы и конференции.

🏡 Мы обеспечим вас всем необходимым для успешной работы из дома; всем сотрудникам предоставляются MacBook, а удалённым работникам оказывается дополнительная поддержка для организации рабочего места.

➕ И многое другое! Ознакомьтесь с полным списком преимуществ.

🌈 Процесс подачи заявки состоит из 3 ключевых этапов

1. Вопросы в заявке – Пожалуйста, уделите время на их ответ, мы читаем каждое слово.
2. Звонок с рекрутером – 30-минутный видеозвонок для оценки соответствия навыков.
3. Интервью с руководителем – 60-минутный видеозвонок, посвящённый ценностям и техническим вопросам.

Этот процесс займет примерно 3-4 недели — ваш график очень важен для нас, поэтому мы обещаем быть максимально гибкими!

У нас есть рекомендации по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для успешного прохождения заявки и интервью в Monzo. Вы можете прочитать их здесь.

Мы закроем эту вакансию только после того, как получим достаточное количество заявок для следующего этапа. Пожалуйста, подавайте заявку как можно скорее, чтобы не упустить шанс.

#LI-REMOTE #LI-NG2

Равные возможности для всех

Разнообразие и инклюзивность — наш приоритет, и мы обеспечиваем поддержку всем нашим сотрудникам для роста в Monzo. В Monzo мы поддерживаем разнообразие, создавая инклюзивную среду, где каждый может выполнять лучшую работу в своей жизни вместе с нами. Это неотъемлемая часть нашей миссии — сделать деньги доступными для всех. Подробнее вы можете прочитать в нашем блоге, отчёте о разнообразии и инклюзивности за 2026 год Diversity and Inclusion Report и отчёте о гендерном разрыве в оплате труда за 2025 год Gender Pay Gap Report.

Мы являемся работодателем с равными возможностями. Все кандидаты рассматриваются без учёта возраста, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного или родительского статуса, национального происхождения, статуса ветерана, нейроразнообразия или инвалидности.

Если у вас есть предпочтительное имя, пожалуйста, используйте его при подаче заявки. На этапе подачи нам не нужны полные или настоящие имена 😊