Compliance Officer

Мы ищем мотивированного сотрудника по соблюдению нормативных требований (Compliance Officer), который присоединится к нашей команде и будет поддерживать Отдел комплаенса в вопросах борьбы с отмыванием денег (AML), процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и соблюдения нормативных требований.

• Поддержка процесса подключения клиентов, процедур комплексной проверки клиентов (CDD) и KYC
• Проведение проверки данных клиентов и скрининга
• Помощь в мониторинге транзакций
• Проведение оценок рисков и AML с использованием нашего программного обеспечения для комплаенса
• Ведение записей и реестров по вопросам комплаенса
• Поддержка внедрения новых процессов комплаенса
• Мониторинг изменений в нормативных актах и сотрудничество с другими отделами

Что мы ищем:

• Высшее образование в области права, бизнеса, финансов, экономики или смежной области
• Опыт работы до 2 лет в области комплаенса, AML или смежной сфере
• Сертификат CySEC Advanced и/или CySEC AML
• Знание нормативно-правовой базы финансовых услуг и законодательства
• Свободное владение греческим и английским языками
• Знание требований DAC6 и правил трансфертного ценообразования
• Сильные аналитические, организационные и коммуникативные навыки
• Проактивный настрой и желание развиваться в области комплаенса