2 окт.
Transaction Monitoring Analyst (AML / Financial Crime Investigations)
ЗП не указана, ≈ 166 641 ₽
Spain; Poland
Гибрид
Будьте осторожны: если работодатель просит войти через Google, iCloud или Госуслуги, прислать код или пароль, запустить ПО или перевести деньги — это мошенники.
ЖмитеГайд по безопасности
Адаптируем резюме под ATS-фильтры, подготовим сопроводительное на основе резюме и вакансии, соберём гайд подготовки к собеседованию, найдём контакты HR и нанимающих
Проводить онлайн-контроль необычных и подозрительных операций клиентов.
Оперативно принимать решения о блокировке или пропуске платежей.
Оценивать риски в выявленных операциях и искать признаки подозрительной деятельности.
Настраивать и кастомизировать веса, правила и сценарии выявления подозрительных транзакций в системе FraudWall AML с учетом актуальных требований регулятора.
Работать с ложноположительными срабатываниями для повышения точности системы и снижения нагрузки на команду.
Взаимодействовать с клиентами и давать им понятные рекомендации по улучшению расчетного счета и платежной дисциплины.
Собирать и анализировать информацию о клиентах из открытых и альтернативных источников.
Участвовать в проектах по автоматизации процессов финансового мониторинга и настройке интеграций с банковскими системами и продуктами Контура.
