AML Officer

Обязанности:

• Проводить проверки источников средств и поддерживать клиентский онбординг в соответствии с политикой компании;
• Проверять KYC/CDD-документацию и контролировать экономические профили клиентов;
• Анализировать алерты и подозрительную активность, при необходимости эскалировать вопросы согласно внутренним процедурам;
• Проводить проверки в рамках Compliance Monitoring Programme и отслеживать выполнение корректирующих мер;
• Отслеживать изменения в регулировании, оценивать их влияние и участвовать во внедрении необходимых изменений;
• Готовить комплаенс-отчётность, поддерживать внутренние и внешние аудиты и проводить обучение сотрудников.

Требования:

• От 3 лет релевантного опыта в AML и/или комплаенсе в регулируемой финансовой организации: банке, инвестиционной компании, брокере, платёжной организации или финтех-компании;
• Практическое знание AML/CFT, включая KYC/CDD, проверку источников средств, мониторинг клиентов и эскалацию подозрительной активности;
• Знание кипрского и европейского регулирования финансовых услуг; опыт взаимодействия с CySEC и MOKAS будет преимуществом;
• Сильные аналитические, организационные и коммуникационные навыки;
• Свободный английский. Знание греческого или русского будет преимуществом.

Что предлагаем:

• Современный офис в центре Лимассола;
• Релокационный пакет: компенсация авиабилетов и проживания на первый месяц;
• Поддержка в оформлении визы для сотрудника и членов семьи;
• Компенсация 50% стоимости медицинской страховки и страхование жизни;
• 21 день отпуска и 12 дополнительных выходных;
• Оплачиваемый больничный;
• Корпоративные мероприятия, спортивные клубы и активности.

Формат: работа из офиса, Лимассол.