AFC Associate — делегат SAR (Déclarant Tracfin)

О возможности

В этой роли вы будете:

• Проверять расследования, проведённые отделом AFC Operations.
• Оказывать поддержку AFC Operations в их расследованиях.
• Курировать расследования сложных кейсов, проверки по санкциям и другие процессы, связанные с AFC.
• Проверять и подавать SAR, обеспечивая качество в соответствии с ожиданиями Tracfin и ACPR.
• Выступать в роли Déclarant Tracfin.
• Проверять сложные запросы регуляторов.
• Предоставлять индивидуальные и коллективные рекомендации аналитикам AFC operations. 
• Готовить необходимые шаблоны для коммуникации AFC Ops с клиентами.
• Внедрять и улучшать локальные процедуры с учётом местных регуляторных требований и групповых стандартов.
• Координировать работу с другими операционными функциями на французском рынке.

Что нужно для успеха:

• Высшее юридическое образование (Ecole de droit / Master II) или Grande Ecole — или аналог. 
• Опыт в банковском направлении Financial Crime, операционный опыт в международной среде; прежде всего вы — отличный следователь, с опытом подготовки SAR (первый опыт в роли «déclarant Tracfin» будет плюсом). 
• Профессиональный опыт в сфере противодействия финансовым преступлениям, не менее 3 лет. 
• Подтверждённый опыт в операционных функциях, включая расследования и подготовку SAR, а также мониторинг транзакций, санкции и скрининг негативных упоминаний в СМИ. 

• Глубокое знание европейского и французского регулирования в области финансовых преступлений (KYC, AML, финансирование терроризма, мошенничество, уклонение от налогов, санкции…)
• Развитые навыки расследования
• Свободное владение французским и английским (устно и письменно)
• Отличные коммуникативные навыки и умение работать с широким кругом стейкхолдеров
• Трудолюбие, сильный командный игрок, доброжелательность и стрессоустойчивость
• Внимательность и надёжность, ориентация на решения и вовлечённость, умение работать под давлением
• Сильные аналитические и консультационные навыки, высокие стандарты качества и внимание к деталям
• Вам должна нравиться динамичная рабочая среда, высокая готовность учиться 
• Вы сочетаете поддерживающий подход с неизменно высокими стандартами качества
• Активно помогаете себе (и другим) добиваться успеха 
• Постоянно учитесь и ставите под сомнение статус-кво 
• Думать глобально, действовать локально

Что мы предлагаем:

• Ускорьте карьерный рост, присоединившись к одному из самых обсуждаемых disruptor’ов Европы 🚀.
• Льготы для сотрудников: конкурентный бюджет на личное развитие, бюджет на работу из дома, скидки на фитнес и wellness, ваучеры Swile, компенсация общественного транспорта, возможность работать из дома/из-за рубежа и многое другое.
• Как сотрудник N26 вы получите доступ к подписке Premium на личный банковский счёт N26, а также подписки для друзей и членов семьи.    
• Дополнительный день ежегодного отпуска за каждый год работы в компании.  
• Высокая степень автономии и доступ к передовым технологиям — при этом вы работаете в дружной команде коллег разных национальностей, жизненного опыта и семейного положения. 
• Гибридный формат: сочетание работы в офисе с возможностью работать из дома.
• Пакет релокации с поддержкой по визе для тех, кому это необходимо.

Кто мы