Консультант по соблюдению требований AML

горячая вакансия

28 июля 2026

Полная занятость

Весь мир

Обзор:

SOFTSWISS ищет опытного Консультанта по соблюдению требований AML. В этой роли вы будете предоставлять экспертные рекомендации по соблюдению требований по противодействию отмыванию денег (AML), поддерживая внедрение и постоянное совершенствование рамок соответствия для клиентов, работающих в рамках эстонского регуляторного окружения.

Цель роли:

В качестве Консультанта по соблюдению требований AML вы будете поддерживать разработку, внедрение и поддержание рамок соответствия AML, помогая клиентам ориентироваться в регуляторных требованиях и укреплять их практики соблюдения. Вы будете выступать в роли надежного советника, предоставляя рекомендации по обязательствам AML и внося вклад в развитие эффективных процессов соответствия.

Основные обязанности:

• Предоставлять комплексные консультационные услуги по соблюдению требований AML клиентам, работающим в рамках эстонского регуляторного законодательства.
• Консультировать по вопросам внедрения, поддержания и улучшения политик, процедур и внутренних контролей AML.
• Поддерживать клиентов в интерпретации и применении действующего законодательства и регуляторных требований по AML.
• Отслеживать изменения в регуляторной среде и рекомендовать практические улучшения рамок соответствия.
• Готовить и проверять документацию по соответствию, оценки рисков и внутренние процедуры.
• Сотрудничать с внутренними командами для предоставления эффективных решений по соблюдению и поддержки бизнес-целей.
• Вносить вклад в постоянное улучшение процессов соответствия и продвигать лучшие практики в рамках проектов.

Требуемый опыт:

• Родной или профессиональный уровень владения эстонским языком.
• Владение английским языком на уровне B2 или выше.
• Обязательное текущее проживание в Эстонии.
• Опыт работы от 2 лет в области AML, соблюдения требований, предотвращения финансовых преступлений или в смежной регуляторной сфере.
• Глубокие знания эстонской регуляторной базы AML.
• Опыт разработки, внедрения или поддержания программ и политик соответствия AML.

Желательно:

• Опыт работы в финтехе, iGaming, финансовых услугах, платежах или других регулируемых отраслях.
• Опыт консультирования клиентов или нескольких бизнес-стейкхолдеров по вопросам соответствия.
• Знание риск-ориентированных подходов AML и лучших регуляторных практик.
• Опыт взаимодействия с регуляторными органами или поддержки регуляторных проверок.

Основные преимущества

• Частное медицинское страхование
• Спортивные льготы
• Комплексная программа психического здоровья
• Бесплатные уроки английского языка (онлайн)
• Курсы местных языков
• Оплачиваемый отпуск
• Поддержка в период декретного отпуска
• Вознаграждения по программе рекомендаций
• Повышение квалификации, внутренние мастер-классы и участие в профессиональных конференциях и корпоративных мероприятиях

Коммуникация по вопросам найма в SOFTSWISS осуществляется только через официальные каналы компании. Мы никогда не просим кандидатов производить платежи, покупать оборудование, предоставлять финансовые данные или переводить деньги в рамках процесса найма. Если вы получили подозрительное сообщение от имени SOFTSWISS, пожалуйста, подтвердите его подлинность, написав на [email protected]