Специалист по комплаенсу, Индия

О нас

Основанная в 2018 году, Bybit — одна из ведущих в мире криптовалютных бирж и цифровых финансовых платформ, обслуживающая более 80 миллионов пользователей в более чем 200 странах и регионах. Опираясь на технологии мирового класса и ориентацию на пользователя, Bybit обеспечивает цельную экосистему в сферах торговли, платежей, управления капиталом, хранения активов, институциональных услуг и Web3 — соединяя пользователей с будущим цифровых финансов.   Наши ключевые ценности определяют то, как мы создаём продукты. Мы слушаем, заботимся и совершенствуемся, чтобы создавать продукты и сервисы, в центре которых стоят пользователи. Опираясь на глобальную команду амбициозных создателей, решателей задач и новаторов, мы формируем высокоэффективную и динамичную среду, где таланты могут оказывать реальное влияние в глобальном масштабе. При поддержке круглосуточного многоязычного клиентского сервиса и сильной приверженности инновациям мы формируем будущее финансов через технологии, сотрудничество и смелую реализацию идей.   Сегодня Bybit признана одной из наиболее надёжных и прозрачных платформ в индустрии цифровых активов, продолжая расширять глобальное присутствие и создавать инфраструктуру для следующего поколения финансовых услуг.   Мы ищем опытного MLRO / главного ответственного лица (Principal Officer) для руководства системой соответствия требованиям ПОД/ФТ и противодействия финансовым преступлениям в бизнесе цифровых платежей, работающем в Индии. В этой роли вы будете назначенным главным ответственным лицом (Principal Officer) в соответствии с применимыми индийскими требованиями ПОД, с ответственностью за регуляторную отчётность, управление ПОД и взаимодействие с FIU-IND.

Ключевые обязанности

• Выступать в качестве назначенного главного ответственного лица / MLRO, обеспечивая соблюдение PMLA, правил PML и применимых требований FIU-IND.
• Владеть и поддерживать систему ПОД/ФТ/ФП, включая политики, оценки рисков, мониторинг транзакций и сопутствующие контроли.
• Курировать регуляторную отчётность в FIU-IND, включая STR, CTR и другие применимые подачи.
• Курировать KYC/KYB, CDD/EDD, проверку по санкционным спискам и системы оценки рисков клиентов.
• Курировать меры противодействия финансовым преступлениям в отношении потоков фиатных средств и виртуальных цифровых активов, включая блокчейн-аналитику и требования Travel Rule.
• Быть основным контактным лицом по ПОД/ФТ для FIU-IND и соответствующих органов, включая регуляторные проверки и запросы.
• Предоставлять отчётность по ПОД руководству и соответствующим органам управления, а также координировать аудиты, проверки и мероприятия по устранению нарушений.

Обязательные требования

• 8–10 лет соответствующего опыта, включая значительный опыт в области ПОД/ФТ, финансовых преступлений или регуляторного соответствия в Индии.
• Уверенное знание PMLA, правил PML и требований FIU-IND.
• Практический опыт отчётности в FIU-IND и работы с FINnet, включая подачу STR/CTR.
• Соответствие всем применимым требованиям пригодности (fit and proper) для назначения на должность главного ответственного лица / MLRO, включая надлежащую добросовестность, компетентность, опыт и регуляторную репутацию.
• Соответствие критериям должностного лица управленческого уровня для назначения главным ответственным лицом в соответствии с применимыми правилами PML.
• Проживание в Индии и возможность напрямую взаимодействовать с FIU-IND и другими соответствующими органами.

Желательно

• Предыдущий опыт в качестве главного ответственного лица, MLRO, комплаенс-офицера или эквивалентной регулируемой роли.
• Опыт в платежах, финтехе, банковском секторе или цифровых активах; опыт работы с VDA/криптовалютами особенно приветствуется.
• Знакомство с блокчейн-аналитикой, санкциями, KYC/CDD и мониторингом транзакций.
• Соответствующая сертификация по ПОД, например CAMS.

Почему стоит присоединиться к нам
В Bybit мы стремимся создавать поддерживающую и развивающую рабочую среду. 
Наши преимущества включают:
- Фонд профессионального развития (Study Growth Fund): мы поддерживаем ваше профессиональное развитие и непрерывное обучение.
- Внутренние мероприятия: участие в регулярных командообразующих активностях, воркшопах и событиях, направленных на сотрудничество и инновации.
- Глобальное сотрудничество: станьте частью разнообразной международной команды, работая вместе с коллегами со всего мира.
- Карьерный рост: доступ к возможностям развития и продвижения в быстро растущей глобальной компании.
- Внутренняя мобильность: растите вместе с нами — ваше долгосрочное развитие важно для нас. Мы предлагаем внутренние вакансии, чтобы помочь вам выстроить карьерный путь.