Специалист по комплаенсу

Отдел комплаенса отвечает за разработку, внедрение и поддержание системы управления рисками по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF, LAFT) в компании. Поскольку мы создаём финансовое учреждение с нуля, эта область играет ключевую роль в обеспечении соответствия нормативным требованиям, защите компании от рисков финансовых преступлений и обеспечении устойчивого и ответственного роста в соответствии с ожиданиями контролирующих органов.

Задачи, которые вас ждут:

• Совместно создавать и масштабировать основанную на данных систему комплаенса с нуля в быстрорастущей финтех-среде.
• Поддерживать и возглавлять мониторинг соответствия SARLAFT и оценку рисков для выявления, предотвращения и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма в операциях бизнеса.
• Проводить комплексную проверку клиентов и третьих лиц (KYC/CDD), мониторинг транзакций и расследование подозрительной активности, обеспечивая соблюдение нормативных требований и внутренних политик.
• Поддерживать регуляторные аудиты, процессы отчетности и проверки комплаенса, ведя точную документацию, готовя отчёты по рискам и укрепляя контрольные и управленческие рамки AML/SARLAFT.
• Разрабатывать, внедрять и постоянно совершенствовать модели сегментации данных, системы классификации информации и методологии оценки рисков комплаенса для улучшения принятия решений и операционной эффективности.
• Анализировать данные для выявления паттернов рисков, операционных неэффективностей и возможностей автоматизации, оптимизируя процессы комплаенса и усиливая возможности мониторинга.
• Балансировать строгие регуляторные требования с масштабируемыми, эффективными и основанными на данных операционными процессами в условиях быстрого роста.
• Быстро адаптироваться к меняющемуся регуляторному ландшафту, переводя ожидания регуляторов в структурированные рамки, политики, контрольные механизмы и практики управления данными.
• Процветать в динамичной среде с неполными, разрозненными или быстро меняющимися источниками данных, одновременно способствуя развитию масштабируемой инфраструктуры комплаенса.
• Управлять неопределённостью, поддерживая высокие стандарты управления данными, прослеживаемости, документации и готовности к регуляторным проверкам.

Что делает вас отличным кандидатом:

• Более 5 лет практического опыта в области AML/CTF в финансовом секторе и финтех-средах.
• Доказанная способность успешно работать в условиях, когда процессы создаются с нуля, а структура развивается вместе с ростом.
• Высокая проактивность и практический подход, способность эффективно достигать результатов в условиях ограниченного контроля.
• Глубокая экспертиза в области регулирования в сочетании с аналитическим, основанным на данных мышлением для поддержки обоснованного принятия решений на основе оценки рисков.
• Креативность, устойчивость и сильная мотивация помогать строить и масштабировать регулируемое финансовое учреждение с нуля.
• Энергичность в условиях быстрого темпа и высокого воздействия, готовность к тяжелой работе и сложным задачам.
• Обязательное владение разговорным английским и испанским языками.

Наши принципы работы:

• Дух инноваций: стремление к креативности и прорывным решениям.
• Честная обратная связь: ценим открытую и прозрачную коммуникацию.
• Поддерживающая команда: сильное, совместное сообщество.
• Празднование достижений: отмечаем наши общие успехи.
• Высокотехнологичная среда: команда умных и революционных людей, которые не боятся бросить вызов статус-кво устоявшихся финансов.