Специалист по операциям с рисками, регион Америка

Binance — ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и количеству зарегистрированных пользователей. Нам доверяют более 300 миллионов человек в более чем 100 странах благодаря нашему передовому в отрасли уровню безопасности, прозрачности средств пользователей, скорости торгового движка, глубокой ликвидности и непревзойденному портфелю продуктов с цифровыми активами. Предложения Binance охватывают торговлю и финансы, образование, исследования, платежи, институциональные услуги и многое другое. Наша миссия — увеличить свободу денег и финансовый доступ для людей по всему миру.

О роли: Команда управления рисками Binance ищет опытного специалиста по операциям с рисками для внедрения эффективного контроля рисков на платформе Binance и для её пользователей. Вы будете отвечать за проверку ряда заранее определённых оповещений, а также запросов на обслуживание, чтобы определить, может ли недавняя активность аккаунта носить мошеннический характер.

Вы будете проводить расследования, используя различные ресурсы, включая контакт с клиентами, анализ активности аккаунта, проверку совпадения номеров телефонов, поиск IP-адресов и различные онлайн-инструменты. Специалисты по операциям с рисками ориентированы на клиента и стремятся улучшить понимание клиентами наших процессов работы с аккаунтами. В то же время вы будете обучать клиентов поддержанию безопасности аккаунта и работать над предотвращением потерь как для компании, так и для её пользователей.

Вы будете отвечать за проверку документации, анализ данных и своевременное принятие решений о подтверждении подлинности транзакций и/или действий. В ходе этого процесса вам может потребоваться общение с клиентами для запроса дополнительной информации или уведомления их о результатах. Специалист по операциям с рисками организован, эффективен и мотивирован, демонстрирует сильные аналитические навыки, хорошо адаптируется к изменениям и успешно работает в коллективной командной среде.

Эта позиция будет работать в соответствии с часовым поясом США и требует работы по сменам, включая возможные выходные и государственные праздники.

Что вы будете делать:

• Проверять и расследовать случаи, связанные с рисками, включая верификацию KYC, подозрения на захват аккаунта, сбросы двухфакторной аутентификации, проверки выводов средств и аномальную торговую активность (60%).
• Мониторить активность аккаунтов для выявления необычного или подозрительного поведения и принимать соответствующие меры для предотвращения мошеннических или несанкционированных транзакций (15%).
• Связываться с владельцами аккаунтов для подтверждения активности, расследования подозрений и минимизации потенциальных потерь (10%).
• Оценивать подозрительные действия, выявлять потенциальные индикаторы риска и принимать своевременные, обоснованные решения в соответствии с установленными процедурами (10%).
• Поддерживать точную и полную документацию по делам для обеспечения аудируемости и контроля качества (5%).

Что мы ищем:

• Минимум 3–5 лет подтвержденного опыта работы в средах с высоким уровнем риска, основанных на правилах или процессах, предпочтительно в финансовых услугах, предотвращении мошенничества, управлении рисками или комплаенсе.
• Способность работать самостоятельно с минимальным контролем, полностью отвечая за назначенные дела.
• Гибкость и готовность поддерживать работу в выходные дни в составе команды, работающей по 7-дневному графику.
• Практический опыт проведения KYC (Знай своего клиента), KYB (Знай свой бизнес), расследований по захвату аккаунтов и транзакциям.
• Сильные аналитические и исследовательские навыки, способность выявлять закономерности, аномалии и потенциальные риски в данных транзакций.
• Отличные навыки письменного общения, способность создавать ясную, краткую и хорошо обоснованную документацию по делам и рекомендации.
• Подтвержденная способность принимать взвешенные решения и решения на основе оценки рисков в неоднозначных ситуациях при минимальном контроле.
• Демонстрация высокого уровня точности, последовательности и внимания к деталям при эффективной работе под давлением и управлении конкурирующими приоритетами.

Почему Binance

• Формируйте будущее финансов
• Сотрудничайте с талантами мирового класса в ориентированной на пользователя глобальной организации с плоской структурой
• Решайте сложные задачи в быстро меняющейся и инновационной среде с автономией
• Добивайтесь успеха в ориентированной на результат рабочей среде с возможностями карьерного роста и постоянного обучения
• Конкурентоспособная зарплата и корпоративные льготы
• Удалённая работа в первую очередь, возможность работать из дома (может варьироваться в зависимости от характера роли и команды)

Binance стремится быть работодателем, предоставляющим равные возможности. Мы считаем, что разнообразие сотрудников является основой нашего успеха.

Отправляя заявку на работу, вы подтверждаете, что ознакомились с нашим Уведомлением о конфиденциальности кандидата.

Мы можем использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки некоторых этапов процесса найма, таких как просмотр заявок, анализ резюме или оценка ответов и выявление потенциальных несоответствий или сигналов проверки в материалах заявки на основе доступной информации. Эти инструменты помогают нашей команде по подбору персонала, но не заменяют человеческое суждение. Окончательные решения о найме принимаются людьми. Если вы хотите получить дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные, пожалуйста, свяжитесь с нами.