Аналитик по соблюдению требований PymE

Присоединяйтесь к Banco Plata! Мы только что получили нашу банковскую лицензию и входим в этап ускоренного роста, постоянных инноваций и реальных возможностей для тех, кто хочет построить что-то великое.

Что вы будете делать в роли PyMe Compliance Analyst?

Цель должности
Обеспечить правильный процесс идентификации, валидации и знания клиента PyME, соблюдая действующее законодательство в области KYC/AML. Также контролировать, анализировать и расследовать транзакции клиентов PyME с целью выявления необычной или подозрительной деятельности, обеспечивая соблюдение применимых нормативов AML/CFT и снижая риски отмывания денег и финансирования терроризма; чтобы избежать регуляторных санкций и применимых штрафов.

Основные обязанности

• Анализ данных и шаблонов
• Отчетность по необычным операциям
• Дела, риски и расследования
• Регулирование AML/KYC
• Постоянное улучшение правил мониторинга и процессов
• Процессы онбординга KYC для клиентов PyME
• Определение конечных бенефициаров UBO
• Клиенты против ограничительных списков
• Мониторинг транзакций (юридические и физические лица с предпринимательской деятельностью)
• Английский язык — уровень средний

Опыт
- 1–3 года в мониторинге транзакций AML, KYC, онбординге или комплаенсе.
- Опыт работы с клиентами PyME или юридическими лицами
- Знание анализа оповещений, SAR/ROS и типологий отмывания.
- Владение инструментами, такими как Google Workspace и системами мониторинга.
- Аналитические способности, внимание к деталям и критическое мышление.
- Отличные навыки письма, организации и управления временем.
- Профессиональная этика и умение работать с конфиденциальной информацией.

Технические знания

• Регулирование AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Нормативы KYC/AML (местные и международные).
• Мониторинг транзакций и скрининг (черные списки).
• Выявление мошенничества и типологий отмывания в B2B.
• Оценка рисков и due diligence.
• Анализ юридической и финансовой документации.
• Желателен опыт работы с системами Mac (iOS).

Мы предлагаем

• Базовая зарплата 23 000
• Бонус за производительность (ежемесячные KPI)
• Социальные гарантии (IMSS, Infonavit)
• 12 дней отпуска
• 15 дней рождественских выплат
• 25% отпускных надбавок
• Страховка на случай мелких медицинских расходов
• Страхование жизни

Тип занятости: Полный рабочий день / Очная
Технопарк / Рома Норте

Почему стоит присоединиться к Banco PLATA?

Мы верим в людей больше, чем в должности. Здесь вы найдете место, где ваш труд ценится, ваш рост важен, а каждое достижение празднуется командой. Мы — компания, которая ставит на талант, создает новые возможности и сопровождает ваше профессиональное развитие на каждом шагу.

#soporte26