Обязанности:

разрабатывать, актуализировать и внедрять правила внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями законодательства и надзорных органов
организовывать и проводить идентификацию и верификацию клиентов, оценку уровня рисков, мониторинг операций на предмет подозрительности
принимать решения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям с признаками сомнительности (в том числе по приостановлению операций и отказу в обслуживании)
формировать и направлять в Росфинмониторинг формализованные электронные сообщения (ФЭС), контролировать сроки и корректность отчётности
отслеживать изменения законодательства и судебной практики в сфере ПОД/ФТ и своевременно адаптировать внутренние процессы и документы
взаимодействовать с надзорными органами (в т. ч. при проверках), готовить пояснения, предоставлять запрашиваемые документы
контролировать актуальность перечней (в том числе списков ООН, террористов и экстремистов), обеспечивать своевременную сверку с ними
обеспечивать конфиденциальность и защиту информации, соблюдение режима информационной безопасности в части ПОД/ФТ
отчетность в БКИ
сопровождение лизинговых сделок: новый бизнес, досрочный выкуп, окончание в срок, реструктуризации, работа с документами

Требования:

Высшее образование (финансовое - как преимущество)
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга от 2-х лет
Опыт работы с документооборотом в сфере лизинга от 3-х лет
Опыт использования Хомнет Лизинг - как преимущество
Знание отчетности в БКИ - как преимущество

Условия:

Работа в офисе - комфортный офис на северо-западе Москвы
Прозрачная система мотивации (оклад + квартальный бонус по результатам деятельности)
28+3 дня ежегодного оплачиваемого отпуска
ДМС и НС со дня приема
Доплата до оклада по больничному листу (12 дней в год)
Оплачиваемая мобильная связь
Интересные и амбициозные задачи

Вакансии в Дойче Финанс Восток

Вакансии

Специалист отдела сопровождения проектов / Руководитель службы ПОД/ФТ (лизинг)

Вакансии в Дойче Финанс Восток

Вакансии

Специалист отдела сопровождения проектов / Руководитель службы ПОД/ФТ (лизинг)