Специалист по соблюдению требований AML
Удалённо - Европейский регион
Риск и соответствие – AML /
Полная занятость /
Гибридный формат
подать заявку на эту работу
CoinsPaid предлагает готовые к использованию криптовалютные платежные решения, адаптированные под любые потребности бизнеса. Будучи на передовой массового внедрения, наши продукты помогают компаниям подготовиться к новой эре цифровых активов. Мы продемонстрировали огромный рост по объёмам транзакций с 2019 года, а в 2023 году были отмечены Forbes как «Лучший криптовалютный платежный шлюз для транзакций с большим объёмом».
Штаб-квартира находится в Эстонии, а также у нас есть 3 международных центра, при этом мы остаёмся компанией с приоритетом удалённой работы, сотрудники работают из более чем 30 стран мира. В CoinsPaid мы увлечены криптовалютами, финтехом и прилагаем большие усилия для создания команды, которая подготовит мир к повседневному использованию криптовалют. Если это вам близко — дайте нам знать!
Специалист по операциям соответствия отвечает за поддержку процессов управления жизненным циклом клиентов компании, мониторинга соответствия и регуляторной отчетности. Роль обеспечивает соответствие новых и существующих клиентов требованиям Know Your Business (KYB) и AML/CTF, поддерживает точность систем и записей по соответствию, а также предоставляет операционную поддержку для процессов онбординга, мониторинга и прекращения сотрудничества. Должность также включает участие в тестировании контроля, документации и подготовке к аудитам, при тесном взаимодействии с юридическими, риск- и операционными командами для интеграции соответствия во все бизнес-процессы.
Обязанности:
- Управление жизненным циклом клиента
- Проверка и утверждение новых клиентов и созданий продуктовых аккаунтов.
- Проведение проверок KYB, обновлений и ревизий для новых и существующих клиентов.
- Утверждение и обработка обновлений форм владения и полномочий клиентов.
- Поддержка процессов прекращения сотрудничества с клиентами, включая проверку данных, обзор документации и обновление систем.
- Точность данных и систем
- Поддержание точных данных клиентов в системах KYCP, Salesforce и Back Office.
- Проверка, обновление и исправление записей для целей регуляторной отчетности.
- Сотрудничество с командой Salesforce по улучшению процессов.
- Управление изменениями в системах (например, сброс двухфакторной аутентификации, обновление электронной почты).
- Мониторинг соответствия и отчетность
- Проверка лимитов клиентов (выставление счетов, вывод фиатных средств и др.).
- Подготовка пакетов KYB и обработка запросов на углубленную проверку (EDD) от банков.
- Рассмотрение и подача отчетов по мониторингу транзакций (TMR) и внутренних отчетов о подозрительной активности (ISAR).
- Проведение проверок соответствия и мониторинговых мероприятий для обеспечения соблюдения регуляторных и внутренних требований.
- Документация и поддержка аудита
- Обновление и поддержание документации в Confluence и по вопросам соответствия.
- Подготовка и предоставление документации для аудитов и регуляторных запросов.
- Ведение реестров, отчетов и документов для внутренних заинтересованных сторон и регуляторов.
- Поддержка контроля и регуляторных процессов
- Поддержка разработки, внедрения и тестирования контролей, связанных с соответствием.
- Помощь с регуляторными подачами, отчетами и ответами на официальные запросы.
- Участие в лицензировании, получении одобрений и регуляторных процессах для новых услуг и продуктов.
- Сотрудничество с юридическими, риск- и операционными командами для интеграции соответствия в продукты, услуги и процессы.
Требования:
- Предыдущий опыт работы и знание практических аспектов AML (опыт онбординга)
- Свободное владение английским языком (эстонский и/или русский — плюс, но не обязательно)
- Опыт работы с инструментами скрининга и верификации документов
- Хорошее понимание AML и требований соответствия
Желательно:
- Опыт работы с криптовалютами
Почему стоит выбрать CoinsPaid?
Чтобы стать частью крепкой команды, увлечённой своей работой и криптоиндустрией в целом. Чтобы почувствовать отличный командный дух и встретить людей, поддерживающих рост и развитие друг друга. Чтобы стать частью быстро развивающейся международной компании и лидера в области криптовалютных платежей. Только в 2024 году CoinsPaid был отмечен более 10 раз:
- Acquisition International 2024 - Лучшее криптовалютное платежное решение 2024 - Европа;
- World Business Annual Awards 2024 - Ведущая блокчейн и криптовалютная компания в Европе 2024;
- World Business Annual Awards 2024 - Лучшая блокчейн инициатива Европы 2024;
- World Business Annual Awards 2024 - Лучшая блокчейн финтех компания Европы 2024;
- Global Brands Magazine Awards - Ведущие решения для криптовалютных платежей;
- ICA Compliance Awards - Разработка автоматизированной системы оценки рисков в реальном времени;
- Europe Fintech Awards - Крипто награда;
- EiGE Awards - Лучший платежный провайдер 2024;
- World Business Annual Awards 2024 - Лучший поставщик решений для криптовалютных платежей в Европе 2024;
- World Economic Magazine 2024 - Лучший поставщик решений для цифровых платежей;
- Malta Fintech Awards от Dynamic Events - Поставщик платежных услуг года;
- Global Brands Magazine Awards - Лучший криптовалютный платежный шлюз;
- Business Awards UK - Лучшая криптовалютная технология;
- EGR B2B - Лучший поставщик криптовалютных услуг 2024;
- Global Cards & Payments Innovation Awards - Лучшая инициатива B2B платежей;
- International Investor Award - Самая продвинутая компания по обработке криптовалютных платежей 2024.
Факты о CoinsPaid:
- Частная и прибыльная компания, зарегистрированная и лицензированная в Эстонии;
- Надёжный бизнес с регулярными финансовыми и регуляторными аудитами;
- Более 10 лет опыта в разработке блокчейн;
- Обработка более €700 млн в криптовалюте ежемесячно;
- Обработка более 1 млн транзакций ежемесячно;
- Обслуживание более 800 торговых аккаунтов;
- Более 270 сотрудников в более чем 30 странах.
Присоединившись к CoinsPaid сейчас, вы примете участие в создании лучшей в мире экосистемы криптовалютных платежей, завоевании новых рынков и популяризации криптовалют.
Звучит интересно? Тогда мы с нетерпением ждём ваше резюме!
Чтобы узнать больше, посетите: https://coinspaid.com/about-us/ & https://coinspaid.com/careers/
подать заявку на эту работу
Главная страница CoinsPaid
