Менеджер по финансовым преступлениям - CDD (2-я линия защиты)

Нидерланды / Испания / Польша

Риск – Управление рисками /

Полная занятость /

Удалённо

подать заявку на эту работу

О компании Finom

В Finom мы не просто технологическая компания; мы пионеры в установлении новых стандартов того, как финансы могут и должны управляться в современном мире – так же легко, как пользоваться смартфоном. Наша миссия – предоставить малому бизнесу, краеугольному камню европейской экономики, передовые технологии.

За последний год мы испытали экспоненциальный рост, увеличив наше присутствие в четыре раза и расширившись в новые страны. Сейчас наше присутствие охватывает Европейский Союз с операциями в Германии, Испании, Франции, Италии, Нидерландах, Бельгии и Польше.

Если вы увлечены технологиями, финансами и хотите действительно влиять на ситуацию, мы приглашаем вас изучить захватывающие возможности, которые ждут вас в Finom. Присоединяйтесь к нам в упрощении процессов управления бизнесом и позволяйте предпринимателям сосредоточиться исключительно на самом важном – их основном бизнесе. Станьте частью нашего пути, формируя будущее финансов и бизнеса в Европе.

О роли

Мы ищем высокомотивированного и опытного менеджера по финансовым преступлениям, специализирующегося на KYC/CDD, чтобы присоединиться к нашей команде управления рисками финансовых преступлений 2-й линии защиты и взять на себя ответственность за методологию, лежащую в основе CDD Risk Engine Finom. Вы видели, как проводится CDD в различных банках и финансовых учреждениях, и готовы критически оценить отрасль и помочь Finom перейти к новому уровню проведения CDD в эпоху ИИ.

Взять на себя ответственность за рамки для непрерывного улучшения методологии CDD: онбординг и регулярный обзор. Это означает критический взгляд на текущие требования к CDD, выявление и внедрение улучшений для повышения ключевых бизнес-показателей, таких как коэффициент конверсии и время открытия счета, коэффициент закрытия счетов, при этом поддерживая качество CDD в соответствии с внутренней политикой.
Контролировать закрытие счетов по причинам целостности и создавать контрольные механизмы в CDD для устранения пробелов в методологии CDD;
Тесно сотрудничать с инженерами машинного обучения по мониторингу и постоянному улучшению точности моделей оценки риска клиентов;
Исследовать новых поставщиков и методы проведения CDD и проверки личности клиента (например, использование ИИ для CDD, изучение новых разработок в области регулирования AML);
Тесно работать с менеджерами продуктов над внедрением улучшений в процесс CDD: составлять требования, проверять спецификации продуктов для новых функций, связанных с CDD;
Разрабатывать руководящие документы и регулярно проводить обучение команды 1-й линии защиты по различным рисковым аспектам CDD (например, составление инструкций по оценке негативных медиа, рисков конкретных отраслей, приемлемости ПЭП и т.д.);
Участвовать в цикле оценки рисков на уровне всего предприятия, предоставляя информацию по рискам, связанным с CDD;
Инициировать и брать на себя ответственность за выполнение разовых проектов в отделе;
Выполнять другие обязанности, разумно необходимые для операционной эффективности Finom (инициируемые сотрудником) и/или по указанию менеджера.
Лидерство: управление одним непосредственным подчинённым с возможностью расширения команды.

Что вам потребуется

7–10 лет опыта работы в регулируемом финансовом учреждении, желательно в финтехе или аналогичной динамичной среде
Прочный опыт работы во 2-й линии защиты по финансовым преступлениям – с практическими знаниями процессов CDD
Доказанный опыт управления проектами: вы владели и вели инициативы от начала до конца, желательно оптимизируя процессы онбординга или комплексной проверки
Уверенность в работе с данными: вы умеете отслеживать метрики для мониторинга эффективности
Инициативность: вы проявляете инициативу, хорошо работаете самостоятельно и преуспеваете в средах, где структура ещё формируется
Внимательность к деталям в сочетании с сильными аналитическими и критическими навыками мышления
Предпочтителен предыдущий опыт руководства
Деловое владение английским языком, дополнительные европейские языки приветствуются

Что вы получите взамен

Сочетание работы и общения

Откройте для себя идеальное сочетание работы и социального взаимодействия с нашим гибридным подходом к работе. Присоединяйтесь к нам в наших элегантных офисах, расположенных вдоль живописного Средиземноморского побережья в Пафосе, Кипр, и в сердце Европы, включая Амстердам, Нидерланды, Польшу и Испанию. Наслаждайтесь гибкостью путешествий и возможностью работать полностью удалённо время от времени.

Программа Work & Swim

Погрузитесь в нашу эксклюзивную программу Work & Swim. Проведите месяц в комфортной корпоративной квартире в очаровательном Кипре. Это идеальная возможность найти идеальный баланс между работой и личной жизнью, наслаждаясь захватывающими видами Средиземного моря.

Развивайте предпринимательский дух и сосредоточьтесь на нашей общей НАГРАДЕ

Откройте в себе предпринимателя и согласуйте свои стремления с нашими через программу опционов на акции. Эта захватывающая возможность доступна каждому члену нашей компании – от младших сотрудников до основателей. Вместе мы неустанно работаем ради общей НАГРАДЫ.

Постоянный рост

Наша компания находится на восходящем пути, и вы тоже. Мы предоставляем вам ресурсы и возможности для постоянного личного и профессионального роста.

Возможность оказать реальное влияние

Присоединяйтесь к нам в формировании будущего. Мы ценим инновационные идеи и смело экспериментируем с новыми технологиями, инструментами и методологиями. Мы активно поощряем ваше участие в создании значимого влияния.

Непрерывная поддержка и забота

В нашей компании вы никогда не останетесь одни. Мы преданы вашему благополучию и успеху, предлагая постоянную поддержку и заботу на протяжении всего вашего пути с нами.

Следующие шаги

Ваша заявка будет рассмотрена, и в случае успеха с вами свяжется представитель команды по подбору талантов в течение нескольких дней.

Стандартный процесс собеседования:

Рассмотрение заявки
Собеседование с рекрутером – 30 минут
Собеседование с коллегами – 1 час
Кейс-стади и тест
Финальное собеседование – 1 час
Предложение о работе

Обратите внимание, что порядок и продолжительность каждого этапа могут варьироваться в зависимости от типа позиции и уровня seniority.

Заявление о равных возможностях

В Finom мы являемся работодателем с равными возможностями и ценим разнообразие в нашей компании. Мы приветствуем разнообразие и приглашаем к подаче заявок представителей всех слоёв общества. Мы не допускаем дискриминации по признаку расы, религии, цвета кожи, национального происхождения, пола, сексуальной ориентации, возраста, семейного положения.

Мы можем использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки некоторых этапов процесса найма, таких как рассмотрение заявок, анализ резюме или оценка ответов и выявление потенциальных несоответствий или сигналов проверки в материалах заявок на основе доступной информации. Эти инструменты помогают нашей команде по подбору персонала, но не заменяют человеческое суждение. Окончательные решения о найме принимаются людьми. Если вы хотите получить дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные, пожалуйста, свяжитесь с нами.