🚀 Руководитель по комплаенсу / Мониторинг мошенничества и транзакций | Удалённо 🚀
Мы ищем практичного Руководителя по комплаенсу для присоединения к быстрорастущей крипто-финансовой платформе. Это частичная / неполная занятость с реальной возможностью перейти на полный рабочий день по мере роста компании.
- ✔️ Оплата: Конкурентная, обсуждается индивидуально
- ✔️ Формат: Частичная занятость / неполная, 15–25 часов в неделю, удалённо
✔️ О роли:
Компания — это некостодиальная крипто-финансовая платформа, объединяющая карты Visa, кредитные линии под залог криптовалюты, доходность DeFi и виртуальные банковские счета. Компания активно растёт и готовится к раунду Seed. В настоящее время комплаенс распределён между техническим директором, провайдером KYC и требованиями партнёров. Мы ищем человека, который возьмёт полную ответственность за эту функцию. Первым приоритетом будет построение системы мониторинга мошенничества для операций с картами и банковскими транзакциями, а также управление комплаенс-процессами с банковскими и карточными партнёрами.
✔️ Основные обязанности:
- • Отвечать за комплаенс и борьбу с мошенничеством в операциях с картами и банковскими переводами
- • Разрабатывать и настраивать правила мошенничества и логику мониторинга транзакций
- • Работать с техническим директором и продуктовой командой над мониторингом мошенничества на основе данных
- • Взаимодействовать с банками, BaaS и карточными партнёрами по требованиям комплаенса
- • Готовить отчёты, планы исправления и ответы на запросы партнёров
- • Управлять возвратами платежей (chargebacks) и спорами
- • Снижать уровень мошенничества и коэффициент возвратов до целевых показателей партнёров
- • Контролировать AML и санкционный скрининг поверх существующего стека KYC
- • Настраивать процессы эскалации и управлять случаями комплаенса
- • Готовить документацию и политики комплаенса, включая политику AML и политику мониторинга транзакций
- • Поддерживать блок комплаенса для проведения due diligence инвесторов и подготовки data room
✔️ Ключевые квалификации:
- • Более 4 лет опыта в комплаенсе, операциях по борьбе с мошенничеством или мониторинге транзакций в финтехе
- • Опыт работы с карточными программами, эмитентами-процессорами, менеджерами программ или платформами BaaS является большим преимуществом
- • Практический опыт работы с мошенничеством в транзакциях: правила, скоринг, мониторинг, mule-активность, мошенничество с ACH/картами
- • Опыт прямого взаимодействия со спонсорскими банками, партнёрами BaaS или аналогичными провайдерами
- • Понимание требований AML/CFT
- • Опыт в криптосекторе и знание нормативов ОАЭ/DIFC будет плюсом
- • Умение работать с данными: SQL или сильные аналитические/отчётные навыки будут большим плюсом
- • Рабочий английский для коммуникации с партнёрами и регуляторами
- • Русский для внутреннего общения в команде
- • Высокая степень ответственности и способность строить процессы с нуля
✔️ Желательно иметь:
- • Опыт работы с партнёрами, такими как Bridge, Rain, Stripe Issuing, Marqeta, Solaris или аналогичными
- • Опыт в крипто-финтехе или некостодиальных продуктах
- • Знание требований комплаенса DIFC / ОАЭ
- • Активный практический подход, а не только опыт написания политик
- • Опыт работы в стартапах в условиях быстрого роста
✔️ Преимущества:
- • Гибкий формат частичной / неполной занятости с возможностью перехода на полный рабочий день
- • Возможность построить функцию комплаенса крипто-финтех продукта с нуля
- • Прямая работа с основателем и техническим директором
- • Быстрое принятие решений и отсутствие бюрократии
- • Полностью удалённая работа
- • Оплата в USDT
- • Возможный пакет опционов по мере роста компании
