Руководитель по комплаенсу для МСП

О Banco Plata

Присоединяйтесь к Banco Plata! Мы только что получили банковскую лицензию и входим в этап ускоренного роста, постоянных инноваций и реальных возможностей для тех, кто хочет построить что-то великое.

Станьте частью финансовой революции, которая меняет Мексику! В роли Руководителя по комплаенсу для МСП вам предстоит контролировать и координировать команду, ответственную за процессы KYC (Знай своего клиента), а также возглавлять деятельность по мониторингу транзакций клиентов МСП...

Мы ищем мотивированного лидера для руководства нашей командой операций KYC/AML. В этой роли вы будете отвечать за руководство и контроль инициатив по соблюдению нормативных требований, обеспечивая правильное выполнение проверок досье KYC и мониторинга транзакций с акцентом на юридические лица.

“...

Ключевые обязанности

• Руководить, развивать и контролировать команду аналитиков KYC/AML.
• Управлять процессами онбординга, обновления и мониторинга клиентов МСП.
• Обеспечивать соблюдение внутренних политик и нормативных требований (CNBV, UIF, AML/CFT).
• Проверять и утверждать досье клиентов с высоким уровнем риска или сложностью.
• Контролировать расследования по предупреждениям и эскалировать значимые случаи (SAR/ROS).
• Определять и отслеживать ключевые показатели эффективности команды (качество, сроки, SLA).
• Внедрять улучшения в процессах, инструментах и системах мониторинга.
• Оптимизировать правила и сценарии мониторинга транзакций.
• Выявлять новые риски в сегменте МСП.

Требуемый профиль

• 3–5 лет опыта в KYC, AML/CFT или комплаенсе.
• 1–2 года опыта руководства командами.
• Опыт работы в банках, финтехах или финансовых учреждениях.
• Опыт работы с клиентами МСП или корпоративным банкингом.

Технические знания

• Регулирование AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Должная осмотрительность (CDD, EDD) и KYC на местном и международном уровне.
• Идентификация конечного бенефициара (UBO).
• Мониторинг транзакций и анализ AML типологий.
• Подготовка регуляторных отчетов (SAR/ROS).
• Работа с ограничительными списками (OFAC).
• Инструменты KYC/AML (LexisNexis, Refinitiv и др.).
• Средний и продвинутый уровень Excel и работа с базами данных.

Ключевые навыки

• Лидерство и управление командами
• Аналитическое мышление и ориентация на риск
• Принятие решений в условиях давления
• Эффективная коммуникация с ключевыми подразделениями
• Организация и управление приоритетами
• Высокое внимание к деталям

Что мы предлагаем?

• Конкурентная зарплата + 30 тыс. (в зависимости от опыта) + бонус за результативность
• Социальные гарантии согласно закону
• Страхование крупных медицинских расходов
• Страхование жизни
• Профессиональный рост в развивающейся компании

Почему Banco Plata?
Мы верим в людей больше, чем в должности. Здесь ваш вклад важен: мы ценим ваши усилия, поддерживаем ваш рост и празднуем каждое достижение как команда.