Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно проведенному анализу;
Работа в части разработки и внедрения сценариев подлежащим финансовому мониторингу в уполномоченный орган;
Осуществление мониторинга за соблюдением в Банке ВНД в целях ПОД ФТ;
Консультации, разъяснения и оказание практической помощи работникам структурных подразделений и филиалов Банка по вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля.
Требования:
Высшее образование (экономика, финансы);
Опыт работы в сфере по ПОД ФТ, не менее 2-х лет;
Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в. т.ч. формы отчетности;
Знание банковских информационных систем, в том числе используемых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ (AML, Prime Source и др.).
Условия:
Высокопрофессиональная команда, в которой интересно работать и развиваться;
Профессиональное развитие и карьерный рост;
Комфортные условия труда, хорошо оборудованное рабочее место.
