Руководитель операций по борьбе с мошенничеством

Удалённо - Европейский регион

Риск и соответствие – Операции по борьбе с финансовыми преступлениями /

Полная занятость /

Гибридный формат

подать заявку на эту вакансию

CryptoProcessing от Coinspaid — это лицензированный в Эстонии провайдер платежей в стейблкоинах, помогающий бизнесу принимать цифровые активы и конвертировать их в фиатные деньги. Имея более 10 лет опыта в отрасли и более 1000 клиентов из различных секторов — от iGaming до туризма, CryptoProcessing соединяет бизнес с пользователями криптовалют и делает транзакции такими же простыми, как нажатие кнопки.

Сегодня в нашей команде более 350 профессионалов, работающих удалённо в разных странах.

Мы сочетаем скорость финтеха с долгосрочным подходом к созданию продуктов, команд и карьер. Как компания с приоритетом удалённой работы, мы предоставляем людям гибкость в способах работы, сохраняя при этом сильное сотрудничество и совместную ответственность в командах.

🏆 В 2026 году Coinspaid был признан Лучшей корпоративной культурой в блокчейн-индустрии в Европе, что отражает наш фокус на ответственности, доверии и сотрудничестве.

Мы ищем опытного специалиста по борьбе с мошенничеством для руководства внедрением и операционализацией нашей системы предотвращения мошенничества.

Эта роль критически важна для трансформации нашей Политики предотвращения мошенничества в полностью функционирующую, масштабируемую и эффективную программу борьбы с мошенничеством. Вы будете отвечать за построение процессов, согласование заинтересованных сторон и обеспечение проактивного управления рисками мошенничества в крипто- и фиатных операциях.

Роль сочетает стратегическое проектирование и практическое выполнение, требуя тесного сотрудничества с командами соответствия, AML, безопасности, продукта, финансов и операций.

Обязанности:

• Внедрение системы предотвращения мошенничества
  • Перевод Политики предотвращения мошенничества в операционные процедуры, рабочие процессы и контрольные механизмы
  • Установление полного цикла мошенничества: обнаружение → эскалация → расследование → закрытие
• Построение и оптимизация процессов борьбы с мошенничеством
  • Проектирование процессов мониторинга мошенничества, обработки оповещений и управления случаями
  • Внедрение индикаторов риска мошенничества (FRIs), порогов и сценариев обнаружения
  • Разработка и поддержка Реестра мошенничества и структуры отчетности
• Настройка обнаружения и мониторинга мошенничества
  • Работа с командами продукта и технологий для внедрения автоматизированных систем мониторинга и оповещения
  • Определение правил для обнаружения аномалий (транзакции, поведение, контрагенты, география)
• Создание рамок расследования и эскалации
  • Внедрение процедур расследования и стандартов обработки доказательств
  • Определение критериев эскалации и SLA для значимых случаев (например, финансовое воздействие, регуляторные триггеры)
  • Координация с MLRO, отделом соответствия и командой реагирования на инциденты
• Межфункциональная координация
  • Согласование процессов борьбы с мошенничеством с рамками AML/CFT, безопасности и управления инцидентами
  • Выступать в качестве центральной точки контакта по вопросам мошенничества между командами
• Оценка рисков и контроль
  • Проведение оценки рисков мошенничества и поддержка Реестра рисков мошенничества
  • Внедрение превентивных контролей (CDD, лимиты транзакций, утверждения и т.д.)
• Обучение и повышение осведомленности
  • Разработка и внедрение обучения по осведомленности о мошенничестве по всей организации
  • Поддержка команд с высоким уровнем риска с целевыми рекомендациями
• Отчётность и постоянное улучшение
  • Создание отчетности по мошенничеству для руководства и совета директоров
  • Продвижение постоянного улучшения на основе инцидентов, аудитов и новых угроз

Требования:

• Более 5 лет опыта в предотвращении мошенничества / финансовых преступлениях / управлении рисками (предпочтительно в крипто, финтех или платежах)
• Подтверждённый опыт создания или внедрения систем и процессов борьбы с мошенничеством с нуля
• Глубокое понимание типологий мошенничества (крипто и фиат), AML/CFT и операционных рисков
• Опыт работы с системами мониторинга транзакций и инструментами обнаружения мошенничества
• Умение проектировать процессы и работать непосредственно с их внедрением
• Опыт межфункционального взаимодействия (соответствие, продукт, инженерия, операции)
• Сильные аналитические и проблемно-решающие навыки
• Отличные коммуникативные навыки
• Владение английским языком на уровне B2 и выше, с чёткими письменными и устными навыками коммуникации.

Желательно:

• Опыт работы в крипто / цифровых активах
• Знание регуляторных рамок (MiCA, AMLD, FATF)
• Опыт работы с командами реагирования на инциденты или безопасности
• Опыт в анализе данных или системах мониторинга на основе правил

Почему стоит присоединиться к CryptoProcessing от Coinspaid

Вы присоединитесь к компании, которая активно формирует свою отрасль — с достаточным масштабом, чтобы иметь значение, и с достаточным пространством для влияния.

В Coinspaid от сотрудников ожидается мыслить, вносить вклад и брать на себя ответственность — и при этом им оказывается поддержка.

Мы уделяем внимание гибкости, благополучию и долгосрочному росту — без излишних сложностей в вопросах льгот.

Гибкие льготы

Benefit Bar – до 250 € в месяцГибкий ежемесячный бюджет, который вы можете использовать на то, что для вас важнее всего — от спорта и психического здоровья до коворкинга, домашнего офиса или медицинских расходов.

Работа и гибкость

• Полностью удалённая работа практически из любой точки
• Опциональные офисы и поддержка при переезде
• Гибкая среда, дружелюбная к асинхронной работе

Рост и обучение

• Бюджет на курсы, сертификации и профессиональное развитие
• Поддержка изучения языков
• Обучение и обмен знаниями между командами

Благополучие и поддержка

• Медицинская страховка или возмещение в зависимости от местоположения
• Доступ к поддержке психического здоровья
• Финансовая поддержка при важных жизненных событиях

Дополнительно

• Магазин мерча с системой вознаграждений
• Командные выезды и корпоративные мероприятия

Звучит интересно? Тогда мы с нетерпением ждём ваше резюме!

Чтобы узнать больше, посетите: https://coinspaid.com/about-us/ & https://coinspaid.com/careers/

подать заявку на эту вакансию

Главная страница CoinsPaid