🚀 Руководитель по комплаенсу / Мониторинг мошенничества и транзакций | Удалённо 🚀
Мы ищем практичного Руководителя по комплаенсу для присоединения к быстрорастущей крипто-финансовой платформе на базе Solana. Это частичная / неполная занятость с реальной возможностью перейти на полный рабочий день по мере роста компании.
✔️ Оплата: Конкурентная, обсуждается индивидуально
✔️ Формат: Частичная занятость / неполная занятость, 15–25 часов в неделю, удалённо
✔️ О роли:
Компания — это некостодиальная крипто-финансовая платформа на Solana, объединяющая карты Visa, кредитные линии под залог криптовалюты, доходность DeFi и виртуальные банковские счета. Компания активно растёт и готовится к раунду Seed. В настоящее время комплаенс распределён между техническим директором, провайдером KYC и требованиями партнёров. Мы ищем человека, который возьмёт полную ответственность за эту функцию. Первым приоритетом будет построение системы мониторинга мошенничества для операций с картами и банковских транзакций, а также управление комплаенс-процессами с банковскими и карточными партнёрами.
✔️ Основные обязанности:
- Отвечать за комплаенс и борьбу с мошенничеством в операциях с картами и банковских переводах
- Разрабатывать и настраивать правила мошенничества и логику мониторинга транзакций
- Работать с техническим директором и продуктовой командой над мониторингом мошенничества на основе данных
- Взаимодействовать с банками, партнёрами BaaS и карточными партнёрами по требованиям комплаенса
- Готовить отчёты, планы устранения нарушений и ответы на запросы партнёров
- Управлять возвратами платежей (chargebacks) и спорами
- Снижать уровень мошенничества и коэффициент возвратов до целевых показателей партнёров
- Контролировать AML и санкционный скрининг поверх существующего стека KYC
- Настраивать процессы эскалации и управлять случаями комплаенса
- Готовить документацию и политики комплаенса, включая политику AML и политику мониторинга транзакций
- Поддерживать блок комплаенса для проведения due diligence инвесторов и подготовки data room
✔️ Ключевые квалификации:
- Более 4 лет опыта в комплаенсе, операциях по борьбе с мошенничеством или мониторинге транзакций в финтехе
- Опыт работы с карточными программами, эмитент-процессорами, менеджерами программ или платформами BaaS является большим преимуществом
- Практический опыт работы с мошенничеством в транзакциях: правила, скоринг, мониторинг, активность mule, мошенничество с ACH/картами
- Опыт прямого взаимодействия с банками-спонсорами, партнёрами BaaS или аналогичными провайдерами
- Понимание требований AML/CFT
- Опыт в крипто-секторе и знание нормативов ОАЭ/DIFC будет плюсом
- Умение работать с данными: SQL или сильные аналитические/отчётные навыки будут большим плюсом
- Рабочий английский для коммуникации с партнёрами и регуляторами
- Русский язык для внутренней коммуникации в команде
- Высокая степень ответственности и способность строить процессы с нуля
✔️ Желательно иметь:
- Опыт работы с партнёрами, такими как Bridge, Rain, Stripe Issuing, Marqeta, Solaris или аналогичными
- Опыт в крипто-финтехе или некостодиальных продуктах
- Знание требований комплаенса DIFC / ОАЭ
- Сильный практический подход, а не только опыт написания политик
- Опыт работы в стартапах в условиях быстрого роста
✔️ Преимущества:
- Гибкий формат частичной / неполной занятости с возможностью перехода на полный рабочий день
- Возможность построить функцию комплаенса крипто-финтех продукта с нуля
- Прямое взаимодействие с основателем и техническим директором
- Быстрое принятие решений и отсутствие бюрократии
- Полностью удалённая работа
- Выплаты в USDT
- Потенциальный пакет опционов по мере роста компании
