Команда AML & Compliance в Plata обеспечивает соблюдение нормативных требований и управляет рисками финансовых преступлений во всех продуктах. Мы ищем Бизнес-аналитика для поддержки AML-процессов в рамках процессов привлечения и онбординга клиентов.
Ваша задача — внедрять комплаенс в процессы онбординга, при этом поддерживая эффективные и масштабируемые процессы привлечения клиентов.
Вызовы, которые вас ждут:
- Сбор и документирование требований для AML-проверок в рамках процессов онбординга
- Проектирование потоков для KYC/CDD, проверки санкций и принятия решений по онбордингу
- Интеграция данных из анкет в модели профилирования транзакций
- Определение требований для обработки срабатываний LexisNexis (например, статус Pending)
- Проектирование и внедрение процессов работы с черными списками и исключениями
- Обогащение данных заявок для моделей риска и транзакций (ITP, RM)
- Поддержка процессов онбординга для различных сегментов
- Трансляция требований в пользовательские истории, критерии приемки и диаграммы процессов
- Поддержка жизненного цикла разработки: уточнения, UAT, релизы
- Сотрудничество с командами Risk, Compliance, Product, Data и Engineering
Что делает вас отличным кандидатом:
- Опыт работы 3+ года в бизнес-анализе или управлении продуктом в финтехе или банковской сфере
- Глубокие знания в области AML & Compliance (KYC/CDD, санкции, контроль онбординга)
- Опыт проектирования и оптимизации процессов онбординга или привлечения клиентов
- Сильное аналитическое мышление и умение работать с логикой риска и принятия решений
- Опыт моделирования процессов (BPMN, UML)
- Опыт работы с Jira, Confluence, Miro; базовые знания SQL или работы с таблицами
- Свободный английский язык и готовность работать в испаноязычной среде
Ваши дополнительные навыки:
- Опыт работы с внешними поставщиками данных (например, LexisNexis)
- Опыт работы с моделями риска или системами скоринга
Наши принципы работы:
- Дух инноваций: стремление к креативности и прорывным решениям
- Честная обратная связь: ценим открытую и прозрачную коммуникацию
- Поддерживающая команда: сильное и совместное сообщество
- Празднование достижений: отмечаем наши совместные победы
- Высокотехнологичная среда: команда умных и революционных людей, которые не боятся бросить вызов статус-кво устоявшихся финансов
Наши преимущества:
- Поддержка при релокации в один из наших хабов — Мексика, Сербия, Кипр или Грузия — с помощью для сотрудника и его семьи
- Гибкий график работы из одного из офисов или удаленно
- Медицинское страхование
- Бюджет на образование: уроки языков, профессиональное обучение и сертификации
- Бюджет на здоровье: компенсация расходов на ментальное здоровье и фитнес
- Политика отпусков: 20 дней ежегодного отпуска и оплачиваемый больничный
.jpg&w=1920&q=75){kind=small}
