Специалист по проверкам
Почему эта роль важна
Эта роль отвечает за обеспечение эффективного выполнения процессов «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) в компании Exness. Основная цель — защитить соответствие компании нормативным требованиям путем мониторинга деятельности клиентов, выявления подозрительного поведения и совершенствования внутренних процедур. Данная позиция поддерживает более широкое подразделение по соблюдению нормативных требований (Compliance Division) в поддержании надежной защиты от рисков отмывания денег и финансовых преступлений.
Роль базируется в нашем офисе в Белизе. В случае переезда мы предлагаем полную поддержку при релокации для вас и вашей семьи, чтобы сделать ваш переезд плавным и беззаботным.
Что вы будете делать на самом деле
- Проводить проверки KYC в соответствии с политиками компании и нормативными требованиями.
- Проверять и подтверждать полноту документации KYC клиентов во время их регистрации.
- Проводить проверки AML для поддержки оценки клиентов при их регистрации.
- Проводить углубленную проверку (Enhanced Due Diligence, EDD) для клиентов с высоким уровнем риска по мере необходимости.
- Осуществлять постоянный мониторинг активности клиентов и процессов регистрации в соответствии с требованиями AML.
- Выявлять и передавать на рассмотрение старшим членам команды любую подозрительную активность или потенциальные риски.
- Поддерживать актуальность и точность систем мониторинга и записей.
- Помогать в проведении AML/комплаенс проверок и аудитов, собирая информацию и выявляя возможные пробелы.
- Поддерживать внедрение AML-политик, процедур и контролей.
- Вносить вклад в оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ML/TF) по мере необходимости.
- Оказывать ежедневную поддержку по задачам, связанным с AML, включая документацию и отчетность.
- Выполнять административные обязанности и другие порученные задачи в поддержку команды Compliance.
Кого мы ищем
- Высшее образование.
- Наличие соответствующей профессиональной сертификации является преимуществом (например, сертификаты по комплаенс/AML).
- Понимание процедур KYC, AML и нормативных рамок соответствия.
- Свободное владение английским языком (устно и письменно); знание дополнительных языков будет плюсом.
- Отличные коммуникативные навыки (вербальные и невербальные), деловая хватка, организованность, навыки презентации и решения проблем.
- Способность эффективно работать под давлением и соблюдать жесткие сроки.
- Самомотивация, умение работать самостоятельно, расставлять приоритеты в работе и уделять внимание деталям.
- Знание дополнительных языков является бонусом.
Как будет проходить ваш путь
- Вводный звонок с рекрутером (30 минут)
- Проверка английского языка (если необходимо)
- Оценочное задание
- Финальное интервью (45 минут)
Пожалуйста, используйте ваш рабочий email Exness для внутренних заявок и обязательно укажите любые существующие конфликты интересов, если они у вас есть.
Подать заявку на эту работу
